Политика AML и KYC

На Gama мы прилагаем максимум усилий для гарантирования безопасности наших пользователей и клиентов. Для достижения этой цели мы осуществляем проверку учетных записей на трех уровнях.

Основная цель этой процедуры заключается в том, чтобы удостовериться в правильности предоставленных данных клиента и обеспечить, что средства, используемые для депозитов, не являются краденными или не используются другими лицами. Это необходимо для борьбы с отмыванием денег. При этом мы также учитываем разные методы оплаты и вывода средств, зависящие от национальности и происхождения клиента, и принимаем соответствующие меры безопасности.

Gama придерживается строгих стандартов AML (борьба с отмыванием денег) и процедур KYC (знай своего клиента) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC на Gama.casino включает следующие требования:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег;
  • Регуляция 2015/847 ЕС об информации, сопровождающей переводы средств;
  • Различные нормативные акты ЕС, вводящие санкции или ограничительные меры против лиц и товаров, включая двойного назначения;
  • Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег в Бельгии.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является ключевым элементом для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и принципов KYC.

Процесс идентификации включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайных чисел. Требуется также предоставить второе изображение с лицом пользователя.

Пользователь может стереть часть информации, оставив видимыми только дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию, чтобы обеспечить конфиденциальность данных. Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. По запросу мы можем предоставить все детали.

При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Лица, имеющие статус политически значимых лиц (PEP), такие как президенты, политики и мэры, считаются высоким риском для проведения транзакций. Fun Fusion N.V. обязана знать статус клиента, чтобы минимизировать риски.

PEP разделяются на следующие категории:

  1. Иностранные политически значимые лица - включая глав государств, высокопоставленных политиков и других высокопоставленных чиновников, а также руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий за пределами страны.
  2. Внутренние политически значимые лица - лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций - лица, занимающие видные позиции в международных организациях, такие как директора и члены правления.
  4. Члены семьи и близкие партнеры политически значимых лиц.

Источниками информации для проверки статуса PEP служат официальные правительственные веб-сайты, бюллетени с законами и указами, а также другие официальные источники.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Соединенного Королевства;
  • SECO (Швейцарская государственная секретариат по экономическим вопросам);
  • Санкции Австралии.

Списки PEP регулярно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.


Проверка адреса

Для верификации адреса применяется использование разнообразных электронных чеков, взаимодействующих с двумя различными базами данных. В случае неуспешного прохождения электронного теста, пользователь/клиент может осуществить проверку вручную.

Возможные варианты подтверждения адреса включают в себя недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный за последние три месяца, или официальный документ от правительства, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ был представлен с четким разрешением, позволяющим видеть все четыре угла документа, и читаемым текстом.

Примерами подходящих документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или государственная корреспонденция, адресованная вам.

При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Источник средств

Если игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, будет проведен процесс выяснения источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств включают:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Крайне важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясно определены. В случае невозможности этого сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве дополнительных доказательств.

Если один и тот же пользователь вносит указанную сумму за один раз или в рамках нескольких транзакций, его учетная запись будет заморожена. Для прохождения необходимых проверок и предоставления информации, пользователю будет вручную отправлено электронное письмо с инструкциями на официальном веб-сайте.

Gama.casino также запрашивает банковский перевод или данные кредитной карты для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основная информация для первого этапа будет доступна на странице настроек на сайте gama.casino. Каждый пользователь должен указать следующие данные:

  • Имя
  • Фамилию
  • Национальность
  • Пол
  • Дату рождения


Специализированное программное обеспечение сохраняет и создает документ, и, при необходимости, сотрудник может провести дополнительные проверки в соответствии с обстоятельствами.

Добавить комментарий
© 2023.
купить диплом колледжа купить аттестат за 9 класс http://rdiplomik24.com где купить диплом купить аттестат за 9 класс купить диплом в москве купить диплом ссср купить диплом о среднем специальном купить диплом техникума купить диплом вуза купить диплом специалиста купить диплом нового образца купить диплом университета купить диплом ссср https://gosznac-diploma.com/ купить диплом колледжа купить диплом http://sreestrom.ru/ купить диплом врача купить диплом бакалавра купить диплом вуза купить диплом с занесением в реестр купить аттестат https://russian-diplom.com купить диплом без занесения в реестр купить диплом врача http://rudiplomirovanie.com купить диплом медсестры с занесением в реестр купить диплом о среднем образовании http://aurus-diploms.com купить диплом колледжа с занесением в реестр купить диплом https://premiums-diploms.com купить диплом с внесением в реестр купить диплом кандидата наук http://russdiplomiki.com купить диплом без реестра купить диплом колледжа https://diplomansy.com купить диплом с реестром цена москва купить диплом ссср https://diploms-asx.com куплю диплом техникума реестр купить диплом института https://diploms-asx.com купить диплом медсестры с занесением в реестр купить дипломы о высшем купить диплом врача где купить диплом с реестром где купить диплом купить диплом врача купить диплом высшем образовании занесением реестр купить аттестат за 11 класс купить диплом диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом кандидата наук купить диплом кандидата наук купить диплом пту с занесением в реестр купить диплом техникума купить диплом магистра купить диплом без реестра купить свидетельство о рождении купить диплом техникума купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом нового образца https://russiany-diploman.com/ купить диплом реестром москве купить диплом вуза https://rudiplomisty24.com/ купить диплом занесенный реестр купить диплом фармацевта купить диплом нового образца куплю диплом техникума реестр купить диплом в москве https://anny-diploms.com купить медицинский диплом с занесением в реестр купить диплом в москве https://kyc-diplom.com купить диплом без реестра купить диплом техникума купить диплом института купить диплом колледжа с занесением в реестр купить диплом ссср купить диплом специалиста купить диплом врача с занесением в реестр купить диплом кандидата наук https://originaly-dokuments.com купить диплом врача с занесением в реестр купить диплом вуза http://dlplomy-box24.ru/ купить диплом реестром москве купить диплом вуза http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-massazhista.html купить диплом с реестром купить диплом кандидата наук http://diploms-service.com/diplomy-po-spetsialnosti/konditer купить диплом с реестром спб купить диплом вуза реестр дипломов о высшем образовании купить диплом с реестром цена москва купить свидетельство о рожденииhttps://russdiplomiki.com/diplom-o-srednem-obrazovanii-kupit.html купить диплом с реестром цена купить диплом института где можно купить диплом купить диплом занесенный реестр купить свидетельство о рождении купить диплом вуза купить диплом с регистрацией купить диплом кандидата наукhttps://education-ua.com купить диплом с занесением в реестр отзывы купить диплом автомеханика купить аттестат купить диплом медсестры с занесением в реестр купить диплом магистра https://ukrdiplom.com купить диплом с реестром спб купить диплом ссср https://diploms-goznak.com купить диплом медсестры с занесением в реестр